建立培训矩阵 避免合规风险

银行作为金融机构，需要确保员工的培训和考核具备合规性，以避免出现合规风险。为此，银行需要搭建培训矩阵来规范员工培训和考核流程，提升员工技能和素质，加强员工的风险意识和合规意识。   然而，人工建立和维护培训矩阵，存在着一些潜在的风险，如：遗漏培训需求、工作量较大，容易出现疏漏、人力物力成本较高、出现...

中国光大银行

中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK)成立于1992年8月，是中国光大集团下属子公司之一，经国务院批复并经中国人民银行批准设立的金融企业，为客户提供全面的商业银行产品与服务。截止2014年12月，中国光大银行设有37家一级分行、54家二级分行、8家直属支行，覆盖全国27个省(自治...

交通银行榆林分行

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年4月1日，重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行集团业务范围涵...

华夏银行南宁分行

华夏银行，于1992年10月在北京成立，是一家股份制银行。1995年3月，实行股份制改造；2003年9月，首次公开发行股票并上市交易，成为全国第五家上市银行。截至2019年末，总资产规模达到3.02万亿元，增长12.69%；贷款总额1.87万亿元，增长16.06%；存款总额1.66万亿元，增长10....

平顶山银行郑州分行

平顶山银行是经中国银行业监督管理委员会批准设立的具有独立法人资格的区域性股份制商业银行。目前，平顶山银行总行下设70个分支机构，范围覆盖平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘。  近年来，平顶山银行在平顶山市委、市政府的正确领导和人民银行、银监部门的科学监管引领下，平顶山银行充分发挥市场化运作机...

盛京银行股份有限公司

盛京银行股份有限公司是东北地区成立最早、规模最大的总部银行，成立于1997年9月，其前身是沈阳市商业银行，2007年2月经国家银监会批准更名为盛京银行，并实现跨区域经营。   考试背景 为了进一步增强员工消费者权益保护意识，提高员工服务消费者的意识和水平，盛京银行北京分行借助优考试组织全行员工进行消保知识专项测试，提升分行员工对消费者权益保护工作重要性。 使用场景 考试发起：盛京银行 考试对象：北京分行员工 在线同考：300人+ 考试类型：消保知识专项测试 考试目的：增强消保知识 使用价值 通过该考试帮助员工巩固他们应该了解的金融知识，进一步增强其在个人金融信息保护、突发事件处理、风险预防，文明服务等方面的业务能力，为消费者提供越来越好的服务打下理论基础。

中国工商银行

中国工商银行成立于1984年1月1日。中行位于北京，是中央管理的大型国有银行，国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。 项目背景 为进一步推进合规文化建设，不断将合规理念融入员工行...

中国民生银行

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。  使用场景： 考试发起：中国民生银行 考试对象：应聘者 考试目的：招聘考试 考试方式：线上考试 问题及解决方案 1.组卷 银...

中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型股份制商业银行，总部设在北京，其前身中国建设银行成立于1954年10月。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，在29个国家和地区设有分支机构及子公司，拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。 项目...